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          中化國際 600500.SH
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          投資者來訪
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          公司治理結構
          董事會運作機制
          公司董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名。董事會下設可持續發展委員會、戰略委員會、提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會與審計與風險委員會。三名獨立董事分別擔任提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會主席職務,同時董事會三個重要的專業委員會構成中獨立董事占多數。在公司審議重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等事項時,公司獨立董事通過與相關人員面談或電話溝通、事先審閱相關材料、向董事會辦公室咨詢等多種方式了解實際情況,利用自身的專業知識作出審慎的判斷,并發表獨立意見,起到了重要的監督咨詢作用。公司各位董事按照相關法律法規賦予的權利,按照《董事會議事規則》,忠實、誠信、勤勉地行使權利和履行義務。
          董事會下屬專業委員會職責

          可持續發展委員會主要負責擬定公司的可持續發展目標和發展規劃,督導公司各業務板塊的可持續發展體系運行, 并就提升公司可持續發展表現提供建議及方案;負責強化公司決策監督能力,管理人員不當行為,避免出現爭議性違紀事件。公司董事會審議通過了《中化國際可持續發展委員會工作細則》,全面提升可持續發展管理水平。

           

          戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

           

          提名與公司治理委員會的主要職責包括研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;遴選合格的董事人選和高級管理人員人選;對董事人選和高級管理人員人選進行審核并提出建議。

           

          薪酬與考核委員會的主要職責包括研究董事與高級管理人員考核的標準,進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

           

          審計與風險委員會的主要職責包括監督及評估外部審計工作,提議聘請或者更換外部審計機構;監督及評估內部審計工作,負責內部審計與外部審計的協調;審核公司的財務信息及其披露;監督及評估公司的內部控制;負責法律法規、公司章程和董事會授權的其他事項。

          董事介紹
          • 李凡榮
            董事長
            1963年出生,江漢石油學院(現長江大學)采油工程專業畢業,后在英國加的夫大學工商管理專業獲得工商管理碩士,教授級高級工程師。曾任中海石油(中國)有限公司深圳分公司副總經理,中國海洋石油有限公司開發生產部總經理,中海石油(中國)有限公司深圳分公司黨委書記、總經理,中國海洋石油總公司總經理助理、管委會委員,中海油能源發展股份有限公司總經理,兼任中海油基建管理有限責任公司董事長;中國海洋石油總公司黨組成員、副總經理,兼任中國海洋石油有限公司首席執行官、總裁,中國海洋石油東南亞有限公司董事長,尼克森公司董事長和中國海洋石油國際有限公司董事長;國家能源局黨組成員、副局長;中國石油天然氣集團有限公司董事、總經理、黨組副書記,兼任中國石油天然氣股份有限公司副董事長等職務?,F任中國中化控股有限責任公司董事、總經理、黨組副書記,兼任本公司董事長。
          • 楊林
            董事
            1964年出生,天津商業大學畢業,后赴德國思圖加特大學進修企業管理課程,高級經濟師。曾任中化集團財務部副總經理、資金管理部總經理、副總會計師等職務。2010年8月出任中國中化集團公司總會計師?,F任中國中化控股股份有限公司總會計師,兼任中國中化股份有限公司董事、財務總監,中化集團財務有限責任公司董事長,先正達集團股份有限公司董事,中宏人壽保險有限公司副董事長,中國金茂控股集團有限公司董事,遠東宏信有限公司董事,本公司董事。
          • 劉紅生
            董事、總經理
            1966年出生,北京大學哲學專業本科畢業,上海海事大學EMBA。曾任中國對外貿易經濟合作部人事司科員、副處長,中國駐泰國大使館商務參贊處一等秘書;2000年加入中化國際,歷任公司辦公室主任、中化倉儲有限公司總經理、公司執行總部總經理、物流事業總部副總經理兼集裝罐事業部總經理、物流事業總部總經理、中化國際副總經理兼物流公司總經理?,F任本公司董事、總經理、黨委書記。
          • 程曉曦
            董事、副總經理
            1960年出生,南京化工學院化工自動化及儀表專業大學本科畢業,南京大學EMBA。曾任揚州農藥廠工程科技術員、三車間副主任、主任、生產科科長、副廠長,江蘇揚農化工集團有限公司董事、常務副總經理,董事、總經理、副董事長、黨委書記、董事長?,F任本公司董事、副總經理、黨委委員。
          • 俞大海
            獨立董事
            德國籍華人,1961年出生,畢業于德國漢堡大學化學系,博士學位。于1990年加入德固賽(Degussa)集團,先后擔任工業及精細化學品事業部戰略發展與財務總監,農用化學品及中間體事業部總監,大中華區首席執行官和贏創集團(Evonik)全球執行董事會成員。2006年10月起擔任贏創(中國)有限公司主席及首席執行官,贏創工業集團大中華區總裁,2011年4月起加入贏創集團全球執行董事會,成為贏創全球核心管理層成員,2013年12月因個人原因從贏創集團離職,現任本公司第八屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主席,俞博士咨詢投資公司董事長,安宏資本運營合伙人及談馬錫國際公司顧問,Lehmann & Voss 公司顧問委員會主席。
          • 徐永前
            獨立董事
            1967年出生,復旦大學法學學士學位。1989年至1996年,在中海油山東海洋化工集團公司從事法律顧問工作;1996年至1999年,就職于山東求是律師事務所;1999年至今,就職于北京大成律師事務所?,F任北京大成律師事務所高級合伙人、律師,中華全國律師協會教育委員會委員,中國標準化創新聯盟(國家市場監管總局)風險管理委員會副主任委員,河北宣工、海南礦業等上市公司獨立董事?,F任本公司第八屆董事會獨立董事、提名與公司治理委員會主席。
          • 程鳳朝
            獨立董事
            1959 年出生,湖南大學管理科學與工程博士畢業,博士研究生學位,研究員、注冊會計師。諳熟會計、審計、評估、金融、證券,具有豐富的企業管理和資本市場經驗。曾任中央匯金公司外派工商銀行董事及外派農業銀行董事?,F任五礦資本、高能環境及維遠股份三家上市公司獨立董事、中關村國睿金融與產業發展研究會會長、湖南大學博士生導師、中國社會科學院特聘教授以及華融公司外部監事?,F任本公司第八屆董事會獨立董事。
          監事會運作機制
          公司監事會有3名成員,包括2名股東代表監事和1名職工代表監事,其中職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生,符合相關規定。在日常工作中,監事會勤勉盡責,審核公司季度、半年度、年度財務報表等事項,并提出書面審核意見;對公司董事、高級管理人員履行職務的行為進行監督,對公司重大投資、重大財務決策事項進行監督。
          監事介紹
          • 張學工
            監事會主席
            1970年出生,清華大學化學系碩士研究生畢業,中歐國際工商管理學院EMBA。1995年加入中化,曾任中國中化集團公司人力資源部科長、中國中化集團公司總裁辦公室主任、中化國際(控股)股份有限公司副總經理兼物流事業總部總經理、中國中化集團公司總經理助理兼中國種子集團有限公司總經理、中國中化集團戰略執行部總監?,F任中國中化控股有限責任公司戰略執行部總監,本公司監事會主席。
          • 周民
            監事
            1975年出生,天津大學有機化工工藝、技術經濟專業雙學士。1997年加入中化,歷任中化集團投資部北農康地總經理助理、副總經理,投資部項目開發部經理、中化河北副總經理、中國中化集團公司/中國中化股份有限公司戰略規劃部副總經理等職務?,F任中國中化集團公司創新與戰略部副總監,本公司監事。
          • 莊嚴
            職工監事
            女,1974年出生。上海交通大學科技英語系大專畢業。曾任長城證券有限責任公司駐上海證券交易所場內交易代表、負責公司B股交易及清算工作。2004年加入中化國際,一直在公司董事會辦公室從事董事會行政管理及證券事務相關實操工作?,F任本公司董事會辦公室法人治理經理、公司工會經費審查委員會委員。